Операцию по выявлению и задержанию подозреваемых провели сотрудники УМВД Костромскойобласти при силовой поддержке Росгвардии. По данным костромской полиции, за время своей деятельности трое костромичей вывели из-под налогового учета более 70 миллионов рублей. Подробности – в сюжете «Вестей».

Утро добрым не бывает. Эту присказку смог в полной мере прочувствовать на себе 36-летний костромич. С постели его подняли полицейские.
В гости к мужчине оперативники УМВД пришли не просто так. Костромич подозревается в незаконной банковской деятельности. По данным полиции, он совместно с двумя знакомыми организовал бизнес по обналичиванию средств (обнал в Костроме).

Схема заключалась в следующем: задержанные получали крупные денежные переводы от предпринимателей, дробили их на более мелкие суммы и переводили на счета фирм-однодневок – в счет якобы оказанных услуг. А подставные фирмы, оформленные, как правило, на знакомых организатора подпольного бизнеса, переводили деньги на счета физических лиц. Они снимали деньги через банкоматы. Суммы, выведенные из-под налогового учета, вновь возвращались предпринимателям-заказчикам. За вычетом процентов, которые получали обнальщики. Таким образом, по данным полиции, задержанные успели обналичить порядка 70 миллионов рублей. Получив в качестве вознаграждения за это 9 миллионов рублей.

Сейчас в отношении группы «черных бухгалтеров Костромы» возбуждено уголовное дело. Проверяется и финансовая деятельность предприятий, которые пользовались услугами задержанных. Добавим, за последние несколько месяцев это четвертая успешная операция областной полиции по пресечению в Костроме незаконной финансовой деятельности.
услуги бухгалтеров в городе Кострома

Источник

Читайте также:

Костромские полицейские получают квартиры
Костромские полицейские получили первые служебные квартиры по федеральной программе обеспечения сотрудников УВД жильем.

Анастасия Ахмадышина - победительница конкурса "Костромская Снегурочка-2011"
В Костроме названо имя победительницы открытого областного конкурса "Костромская Снегурочка".

Антиалкогольная акция в Костроме: результаты контрольной закупки потрясли даже молодёжь
Антиалкогольная акция сегодня прошла в Костроме. Активисты молодежного движения решили поддержать инициативу Президента Дмитрия Медведева.

Для бизнеса в Костроме отменили около 800 внеплановых проверок
в связи с санкциями

к списку новостей